据称,联邦调查局特工从房地产经纪人朋友那里收受贿赂,以提供DC公寓租户信息

时间:2019-06-11  author:祁颚梭  来源:美高梅注册网址  浏览:48次  评论:174条

据称,联邦调查局的一名特工接受了房地产经纪人的贿赂,以便在华盛顿特区为他提供三项有利的产权交易。房地产经纪人和经纪人被指控试图游戏DC房地产市场,并据称谴责其他人通过一系列电子邮件和短信谈论他们的行为。

这是根据周三在华盛顿特区联邦法院启封的宣誓书。

它详细介绍了北卡罗来纳州房地产经纪人布莱恩·贝利(Brian Bailey)所谓的计划,后者被指控向联邦调查局特工戴维·帕特塞尔(David Paitsel)提出研究请求,据称他使用的受限制软件为人们提供了重要的背景搜索。

38岁的Paitsel被控接受贿赂,担任公职人员。 与此同时,38岁的贝利因在国家首都三个地址对房产购买权进行投标而受到贿赂指控。

新闻周刊试图联系这两名男子并未成功。 Paitsel的妻子在北卡罗来纳州的家里接了电话,但只答应给她丈夫留言。 目前尚不清楚其中任何一名被告是否还聘请了律师。

销售通知书是“租户购买机会法案”或“ ”的一部分,该法案于1980年推出,旨在授予租房者购买房屋的权力。

每当房屋出售或拆迁时,业主必须“以合理的价格给租户提供购买住房的机会”。 (去年这些权利,试图通过推动陡峭的发薪日来限制单户住宅居民停止销售或操纵系统。)

“如果Bailey成功购买了这些租户的TOPA权利,并通过将这些权利转售给另一位投资者而从这次购买中获利,[他]以支票的形式向Paitsel提供了资金,”该宣誓书由FBI同事编辑特工,读。

据称该计划涉及Bailey,在法庭文件中称其为“长期房地产经纪人,开发商”; Paitsel在被分配到位于北卡罗来纳州夏洛特的联邦调查局现场办公室之前曾在华盛顿特区总部任职。 还有一位未透露姓名的城市工作者在报纸中称为“见证一人”,据称Bailey贿赂他以获取线索。

为了解决所涉及的官僚僵局,Bailey显然倾向于Paitsel作为他的内心人物。 该代理人可以访问该局全面的CLEAR软件,这是一种ThompsonReuters产品,提供人们的“个人识别信息”。

但是,该文件指出,联邦调查局特工只能“在其就业范围内”使用它。

Paitsel据称推卸了这项义务,宣誓声称他“贪污地接受,接受并同意接受和接受Bailey的钱,以换取因违反其合法义务而被诱导行为”,通过执行“未经授权的查询”并制作“未经授权在他的FBI CLEAR帐户上传播信息。

出于某种原因,Bailey似乎没有考虑可用的法律选择。

他据称通过Paitsel和CLEAR寻求的一些传记信息可能是通过亲自访问该物业或使用消费者版本的CLEAR数据库获得的。 该文件证实,房地产经纪人可以通过信息自由法案要求简单地提交TOPA信息,并收到关于三个房产的“销售要约”通知的编辑租户信息。

相反,联邦检察官表示,贝利偷工减料并提出了一个未经修改的复出:Paitsel。

2017年,Bailey据称在三个DC公寓上收到了一批未经授权的线索,其中包含“Witness One”的租户“销售通知书”,他是哥伦比亚特区住房和发展部(DHCD)的雇员,工作十年。

他于5月3日收到一份(第15街西北3021号),另一份于5月11日(224 T Street NE)收到,另一份于9月28日收到(第10街道西北街道1407号)。

该文件指出,Bailey据称“向Witness One支付了贿赂,以换取Witness One向Bailey发送保密的未经编辑的销售通知书”。

FBI Washington D.C. Condo
位于Eckington社区的华盛顿特区公寓是联邦调查局特工David Paitsel于2017年回归的三个地址之一,据称他们帮助房地产经纪人Brian Bailey获取租房租户的内幕消息,试图出售其出售或拆迁利润的权利。 谷歌地图

在每种情况下,Bailey都寻求Paitsel的CLEAR访问权限。

根据该宣誓书,Bailey发来的一封涉嫌电子邮件的内容涉及T街的财产,“大卫我需要你的帮助。” “如果我只能让其中一个租户签名就会很棒,”在列出“四个房产的名称”之前。

据称Bailey在Eckington附近的公寓附上了一个文件。

当晚20分钟,调查人员设法追溯确认Paitsel“利用其FBI签发的CLEAR账户进行约49次查询”,宣誓书称,获取有关T街地址以及3021 15th Street NW的信息。在镇的哥伦比亚高地区。

Bailey随后通过电子邮件向Paitsel发送了各自的请求。 反过来,Paitsel以“看似从CLEAR复制并粘贴”的细节作出回应。

但贝利显然发现哥伦比亚高地的一些房屋细节过于陈旧。

“你有[租户] 3021 NW WDC 2009 [sic]的任何其他信息这个号码被断开了...电子邮件地址。 会好的。“

根据法庭文件,第二天傍晚,Paitsel来了。 据报道,据称,他通过进行包含哥伦比亚地址详情的“14个查询”进行了三分钟的搜索,并通过电子邮件向Bailey发送了租户的“姓名,多个地址和一个新的电话号码”。

据报道,到目前为止,Bailey已经获得了租户之一的“TOPA优先购买优惠权,以500美元现金购买[该物业]”。

FBI Washington D.C. Condo
位于哥伦比亚高地社区的华盛顿特区公寓是联邦调查局特工David Paitsel于2017年回归的三个地址之一,据称他们帮助房地产经纪人Brian Bailey获取有关租房租户试图出售其出售或拆迁利润的内幕信息。 谷歌地图

房地产经纪人迅速庆祝他们的偷袭,据称当天在电子邮件中写了Paitsel,“戴夫...... 我和[房客]取得了联系。 如果我得到了报酬,我会给你5K。“

5月13日,检察官称Bailey使用一个新的“Paitsel为[租户]提供的号码”与租户聊天。

据誓章称,到6月份,房地产经纪人据称与租户购买了“优先购买权协议”,金额为10,000美元。

据称Bailey花了他的时间偿还债务。

“嘿兄弟......我欠你5k !!!我找到了[租客],”Bailey在6月17日的电子邮件中写道,宣誓书说道。“他把他的权利交给了我。我要把合同转交给已经托管资金购买房产的另一位投资者。“

9月29日,该宣誓书指出,Bailey仍然欠Paitsel参与哥伦比亚高地公寓交易,根据一条短信写道:“兄弟! 我会给你那5k。 保持手指交叉。 你知道那些关闭是怎么回事。 希望一切都很好兄弟! 谢谢B!“

FBI Washington D.C. Condo
位于洛根广场附近的华盛顿特区公寓是联邦调查局特工David Paitsel在2017年回归的三个地址之一,据称他们帮助房地产经纪人Brian Bailey获取有关租房租户试图出售其出售或拆迁利润的内幕信息。 谷歌地图

大约在同一时间,检察官说Bailey在位于Logan Circle的公寓(1407 10th Street NW)上获得了Witness One的特别优先领导。 根据宣誓证词,两周后,Bailey查询的租户以35,000美元的价格向他出售了“拒绝购买权”。

到1月份,Bailey最终削减了Paitsel 5000美元的支票,该宣誓书暗示了“Paitsel对此房产进行的CLEAR查询。”在协助下,Bailey的账户中的6,500美元支票已经发给了Paitsel和宣誓声明, “检查的背面得到了Paitsel的支持。”

调查人员指责Paitsel使用CLEAR进行“大约49次查询”,并在正文电子邮件回复中“复制并粘贴”该材料和租户的信息。

根据哥伦比亚特区美国地方法院的一位发言人的说法,这些人星期四在法庭上出庭,预计将于5月份单独返回初审听证会。


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