父亲和女儿对法律欺诈骗局表示认罪

时间:2019-06-11  author:何勐溆  来源:美高梅注册网址  浏览:29次  评论:172条

来自布里菲尔德的一对父亲和女儿,他们处理了25万英镑的法律欺诈骗局,已经在法庭上认罪。

51岁的Mohammed Arshid Khatana和他的女儿Mahria Khatana,24岁,都是Hawkswood Gardens,Brierfi​​eld,Nelson,昨天(7月25日星期三)出现在Preston Crown Court。

Mohammed Khatana对15项欺诈指控表示认罪。 Mahria Khatana承认四项欺诈罪。

他们在西北地区有组织犯罪股和法律服务委员会进行了三年调查后被捕,在此期间发现他们犯下了大量超过25万英镑的法律服务欺诈。

对Khatana的两家公司--POCA咨询有限公司和Ultima咨询公司 - 的调查显示,尽管没有法律资格或认证,他们将向客户提供犯罪所得和其他刑事案件的法律代理。 Mohammed Khatana将与客户一起访问,并安排将他们的法律援助转移到律师事务所,并为转介收取高达500英镑的费用。

他们还因诈骗一名74岁的男子而被判有罪,该男子正面临洗钱的没收诉讼。 Mahria Khatana获得伦敦大律师事务所的法律代理报价。 然后,她将报价翻了一倍,并向该男子发出了43,000英镑的账单 - 费用应该低于10,000英镑。

穆罕默德·哈塔那在4月份进行为期7天的审判后被判犯有企图进入洗钱安排的罪名。 这是在一名卧底警官扮演一名毒贩的女友并与Khatana会面后,他就如何清洗毒品钱提出建议。

来自西北地区有组织犯罪小组的侦缉警长Jason Hudson说:“Khatana是一个无情的连环欺诈者,准备利用他的女儿从各种各样的人那里偷取自己的利益。我们与法律服务委员会密切合作。确定并阻止Khatana滥用法律援助制度。“

法律服务委员会行政长官Matthew Coats补充说:“LSC在这起案件中与警方密切合作,我们很高兴两名被告都认罪。法律援助资金是公款,我们不会容忍人们试图欺骗纳税人。

“我们正在与公共部门的合作伙伴积极合作,严格追捕和打击欺诈行为。”

Khatana将于9月12日在Preston Crown Court被判刑。


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